Personne politiquement exposée *
Est une personne politiquement exposée quiconque exerce, ou a exercé il y a moins d'un an, une fonction publique importante : chef d'État ou de gouvernement, ministre, parlementaire, membre d'une cour suprême ou constitutionnelle, ambassadeur, officier général, dirigeant d'une banque centrale, d'une entreprise publique ou d'un parti politique, dirigeant d'une organisation internationale.
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