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Una persona politicamente esposta è chiunque ricopra, o abbia ricoperto meno di un anno fa, un’importante carica pubblica: capo di Stato o di governo, ministro, parlamentare, membro di una corte suprema o costituzionale, ambasciatore, ufficiale generale, dirigente di una banca centrale, di un’impresa pubblica o di un partito politico, o alto funzionario di un’organizzazione internazionale.

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