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Eine politisch exponierte Person ist jede Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder vor weniger als einem Jahr ausgeübt hat: Staats- oder Regierungschef, Minister, Abgeordneter, Mitglied eines obersten Gerichts oder Verfassungsgerichts, Botschafter, General oder Admiral, Leiter einer Zentralbank, eines staatlichen Unternehmens oder einer politischen Partei oder leitende Führungskraft einer internationalen Organisation.

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